Skapad för Crypto Wet Fraudsters i Bangkok: 580 miljoner dollar!

Skapad för Crypto Wet Fraudsters i Bangkok: 580 miljoner dollar!

I Bangkok arresterades en 39-årig portugisisk man, Pedro M., som misstänks för att ha ledat ett massivt bedrägeri runt cryptocurrencies och kreditkortsoperation. Skadorna uppskattas till imponerande 586 miljoner dollar, vilket motsvarar mer än 500 miljoner euro. Denna information var från dekryptera.co Avvisades efter en uppmärksam portugisisk journalist Pedro upptäckte i ett lyxigt köpcentrum och informerade myndigheterna.

En fem timmars utplacering följde, där mer än 10 tjänstemän skickades till köpcentret för att gripa den misstänkta. Pedro M.s identitet bekräftades genom ansiktsigenkänning och biometriska data. Hur cryptoneews.net Rapporterad hade Pedro M. bott på ett turistvisum sedan hans ankomst till Thailand 2023 och stal mer än $ 30 800 av intetanande investerare. Trots en tidigare arresteringsorder kunde han ta hänsyn till nästan två år.

Bedrägeri med globala förvirringar

Pedro M.s bedrägliga aktiviteter sträckte sig inte bara över Thailand, utan inkluderade också Europa och Filippinerna. Bedrägerioperationerna inkluderade inte bara pass, utan också kreditkortsbedrägeri och manipulation av cryptocurrencies. Det tros att han lockade sina offer till Bitcoin -investeringar med hög avkastning, medan medlen skjutits upp till offshore -konton. I Interpol -databaserna är det associerat med schweiziska bankkonton som sägs ha lyckats med mer än 500 miljoner euro, vilket ytterligare illustrerar dimensionerna i hans nätverk.

Thornton Brie, styrelseledamot i Thai Anti-penningtvätt- och antiterrorismcentret, betonade att Thailand har varit stötande mot kryptobrott under de senaste åren. Det var först i maj som en 30-årig vietnamesisk kvinna arresterades, som var inblandad i ett bedrägeri som resulterade i över 2 600 offer och förluster på cirka 300 miljoner dollar. I augusti var det också ett arrestering av en sydkoreansk man som misstänktes för att ha tvättat cryptocurrency för internationella brottslingar.

Åtgärder för stöd och förebyggande av offer

Med tanke på det ökande antalet bedrägeriärenden i kryptoområdet är det viktigt för Thailand att fastställa förebyggande åtgärder. Ökningen av bedrägeriaktiviteter har fått över 3 200 lokala investerare att skadas, som i ett ytterligare meddelande om algoine.com rapporteras. Fem utlänningar, inklusive fyra från Kina och en från Laos, arresterades i ett investeringsbedrägeri som flyttade 27 miljoner dollar. Speciellt under dessa turbulenta tider är det viktigt för investerare att vara skeptiska och ta reda på mycket innan de investerar i kryptomarknaden.

Den thailändska börs- och värdepappersförvaltningsmyndigheten har redan infört nya bestämmelser för att bättre skydda investerare. Det återstår att se hur framgångsrika dessa åtgärder kommer att vara att bevara befolkningen från liknande bedrägerier.