Ustvarjen za kripto mokre goljufi v Bangkoku: 580 milijonov dolarjev!

Ustvarjen za kripto mokre goljufi v Bangkoku: 580 milijonov dolarjev!

V Bangkoku je bil aretiran 39-letnega Portugalskega moškega Pedra M., za katerega je osumljeno, da je vodil ogromno mrežo goljufij okoli kripto valut in delovanja na kreditnih karticah. Škoda je ocenjena na impresivnih 586 milijonov dolarjev, kar ustreza več kot 500 milijoni evrov. Te informacije so bile od dešifriranje.co Razkrit po pozorni portugalski novinar Pedro, ki ga je odkril v luksuznem nakupovalnem centru in obvestil oblasti.

Sledila je pet ur napotitve, v kateri je bilo v nakupovalni center poslanih več kot 10 javnih uslužbencev, da bi aretirali osumljenca. Identiteta Pedra M. so potrdila prepoznavanje obraza in biometrični podatki. Kako Cryptoneews.net Poročal je, da je Pedro M. živel na turističnem vizumu od prihoda na Tajsko leta 2023 in ukradel več kot 30.800 dolarjev nič sumljivih vlagateljev. Kljub predhodnemu nalogi za aretacijo je lahko skoraj dve leti upošteval.

Mreža goljufij z globalnimi zapleti

Goljufive dejavnosti Pedra M. se niso raztezale le nad Tajsko, ampak so vključevale tudi Evropo in Filipine. Operacije goljufij niso vključevale samo potnih listov, ampak tudi goljufije s kreditnimi karticami in manipulacijo s kripto valutami. Verjame se, da je svoje žrtve z velikimi donosi zvabil na naložbe v Bitcoin, medtem ko so bila sredstva prestavljena na račune na morju. V bazah Interpol je povezan s švicarskimi bančnimi računi, za katere naj bi upravljali več kot 500 milijonov evrov, kar še dodatno ponazarja dimenzije njegove mreže.

Thornton Brie, član upravnega odbora tajskega pranja in protiterorističnega centra za boj proti denarju, je poudaril, da je Tajska v zadnjih letih žaljiva proti kripto kriminalom. Šele maja je bila aretirana 30-letna Vietnamska ženska, ki je bila vpletena v goljufijo, zaradi katere je bilo več kot 2600 žrtev in izgube v višini približno 300 milijonov dolarjev. Avgusta je prišlo tudi do aretacije južnokorejskega moškega, za katerega je bilo osumljeno, da je opral kripto valute za mednarodne kriminalce.

Ukrepi za pomoč in preprečevanje žrtev

Glede na vse večje število primerov goljufij na območju kriptovaluta je za Tajsko pomembno, da vzpostavi preventivne ukrepe. Povečanje dejavnosti goljufij je povzročilo poškodbe več kot 3200 lokalnih vlagateljev, kot v nadaljnjem sporočilu algoine.com poroča. Pet tujcev, vključno s štirimi iz Kitajske in enega iz Laosa, je bilo aretiranih v naložbeni goljufiji, ki se je premaknila za 27 milijonov dolarjev. Zlasti v teh burnih časih je za vlagatelje pomembno, da so skeptični in da se veliko ugotovijo, preden vlagajo na kripto trg.

Tajski nadzorni organ za borzo in vrednostne papirje je že uvedel nove predpise za boljšo zaščito vlagateljev. Še naprej je treba ugotoviti, kako uspešni bodo ti ukrepi za ohranitev populacije pred podobnimi goljufijami.