Vytvorené pre Crypto Wet Fraudsters v Bangkoku: 580 miliónov dolárov!

Vytvorené pre Crypto Wet Fraudsters v Bangkoku: 580 miliónov dolárov!

V Bangkoku bol zatknutý 39-ročný portugalský muž Pedro M., ktorý je podozrivý z vedenia masívnej siete podvodov okolo kryptomen a prevádzky kreditných kariet. Poškodenie sa odhaduje na pôsobivých 586 miliónov dolárov, čo zodpovedá viac ako 500 miliónom EUR. Tieto informácie boli z dešifrovanie Odhalený po pozornom portugalskom novinári Pedro, ktorý bol objavený v luxusnom nákupnom centre a informoval úrady.

Nasledovalo päťhodinové nasadenie, v ktorom bolo do nákupného centra poslaných viac ako 10 štátnych zamestnancov, aby zatkli podozrivého. Identita Pedro M. bola potvrdená rozpoznávaním tváre a biometrickými údajmi. Ako cryptoneews.net Uvádza sa, že Pedro M. žil na turistickom vízu od svojho príchodu do Thajska v roku 2023 a ukradol viac ako 30 800 dolárov netušiacich investorov. Napriek predchádzajúcemu zatknutiu sa mohol takmer dva roky zohľadniť.

Sieť podvodov s globálnymi zapleteniami

Podvodné aktivity Pedro M. sa natiahli nielen nad Thajskom, ale zahŕňali aj Európu a Filipíny. Operácie podvodov zahŕňali nielen pasy, ale aj podvody s kreditnými kartami a manipuláciu s kryptomenami. Verí sa, že nalákal svoje obete k bitcoinovým investíciám s vysokými výnosmi, zatiaľ čo prostriedky boli odložené na offshore účty. V databázach Interpol je spojený so švajčiarskymi bankovými účtami, o ktorých sa hovorí, že spravovali viac ako 500 miliónov EUR, čo ďalej ilustruje rozmery jeho siete.

Thornton Brie, člen správnej rady Thaiho centra pre pranie špinavých peňazí a protiterorizmu, zdôraznil, že Thajsko bolo v posledných rokoch urážlivé proti krypto zločinom. Až v máji bola zatknutá 30-ročná vietnamská žena, ktorá sa podieľala na podvode, ktorý vyústil do viac ako 2 600 obetí a straty okolo 300 miliónov dolárov. V auguste došlo k zatknutiu juhokórejského muža, ktorý bol podozrivý z toho, že pre medzinárodných zločincov umyl kryptomenu.

Opatrenia na pomoc a prevenciu obete

Vzhľadom na rastúci počet prípadov podvodu v krypto oblasti je pre Thajsko dôležité stanoviť preventívne opatrenia. Zvýšenie činností podvodov spôsobilo poškodenie viac ako 3 200 miestnych investorov, ako v ďalšom posolstve algoine.com je hlásený. Päť cudzincov, vrátane štyroch z Číny a jedného z Laosu, bolo zatknutých v investičných podvodoch, ktoré presunuli 27 miliónov dolárov. Najmä v týchto turbulentných časoch je dôležité, aby investori boli skeptickí a rozsiahle zistili pred investovaním do trhu s kryptom.

Thajská orgán pre dohľad nad burzou a cenné papiere už zaviedol nové nariadenia na lepšiu ochranu investorov. Zostáva vidieť, ako úspešné budú tieto opatrenia na zachovanie populácie pred podobnými podvodmi.