Creat pentru fraudsteri umede crypto din Bangkok: 580 milioane USD!

Creat pentru fraudsteri umede crypto din Bangkok: 580 milioane USD!

În Bangkok, un bărbat portughez în vârstă de 39 de ani, Pedro M., a fost arestat, care este suspectat de conducerea unei rețele masive de fraudă în jurul criptomonedelor și operațiunii de card de credit. Daunele sunt estimate la 586 de milioane de dolari impresionant, ceea ce corespunde peste 500 de milioane de euro. Aceste informații erau din decrypt.co Dezvăluit după un jurnalist portughez atent Pedro a descoperit într -un centru comercial de lux și a informat autoritățile.

A urmat o desfășurare de cinci ore, în care au fost trimiși peste 10 funcționari publici la centrul comercial pentru a aresta suspectul. Identitatea lui Pedro M. a fost confirmată prin recunoașterea facială și datele biometrice. Cum cryptoneews.net Raportat, Pedro M. a locuit pe o viză turistică de la sosirea sa în Thailanda în 2023 și a furat peste 30.800 de dolari de investitori nesuferiți. În ciuda unui mandat de arestare anterior, el a putut să ia în considerare aproape doi ani.

Rețea de fraudă cu legături globale

Activitățile frauduloase ale lui Pedro M. nu numai că s -au întins peste Thailanda, dar au inclus și Europa și Filipine. Operațiunile de fraudă nu numai că au inclus pașapoarte, ci și fraudă cu cardul de credit și manipularea criptomonedelor. Se crede că și -a ademenit victimele la investiții Bitcoin cu profituri mari, în timp ce fondurile au fost amânate în conturi offshore. În bazele de date Interpol, acesta este asociat cu conturile bancare elvețiene despre care se spune că au gestionat peste 500 de milioane de euro, ceea ce ilustrează în continuare dimensiunile rețelei sale.

Thornton Brie, membru al consiliului de administrație al Centrului anti-spălare de bani thailandezi și antiterorism, a subliniat că Thailanda a fost ofensivă împotriva criminalității criptă în ultimii ani. Abia în luna mai, o femeie vietnameză în vârstă de 30 de ani a fost arestată, care a fost implicată într-o fraudă care a dus la peste 2.600 de victime și pierderi de aproximativ 300 de milioane de dolari. În august, a existat și arestarea unui bărbat sud -coreean, care era suspectat că a spălat criptocurrency pentru infractorii internaționali.

Măsuri pentru ajutor pentru victime și prevenire

Având în vedere numărul tot mai mare de cazuri de fraudă în zona cripto -cripto, este important ca Thailanda să stabilească măsuri preventive. Creșterea activităților de fraudă a determinat deteriorarea peste 3.200 de investitori locali, ca într -un mesaj suplimentar al algoine.com este raportat. Cinci străini, inclusiv patru din China și unul din Laos, au fost arestați într -o fraudă de investiții care a mutat 27 de milioane de dolari. Mai ales în aceste perioade turbulente, este important ca investitorii să fie sceptici și să afle pe larg înainte de a investi pe piața cripto.

Autoritatea de supraveghere a burselor din Thailanda și a valorilor mobiliare a introdus deja noi reglementări pentru a proteja mai bine investitorii. Rămâne de văzut cât de reușite vor fi aceste măsuri pentru a păstra populația de fraude similare.