Criado para fraudadores molhados de criptografia em Bangkok: US $ 580 milhões!

Criado para fraudadores molhados de criptografia em Bangkok: US $ 580 milhões!

Em Bangkok, um homem português de 39 anos, Pedro M., foi preso, suspeito de liderar uma enorme rede de fraudes em torno de criptomoedas e operação de cartão de crédito. O dano é estimado em impressionantes US $ 586 milhões, o que corresponde a mais de 500 milhões de euros. Esta informação era de decrypt.co Apresentado após um jornalista português atencioso Pedro descoberto em um shopping de luxo e informou as autoridades.

Seguiu -se uma implantação de cinco horas, na qual mais de 10 funcionários públicos foram enviados ao shopping center para prender o suspeito. A identidade de Pedro M. foi confirmada por reconhecimento facial e dados biométricos. Como criptoneews.net Relatou que Pedro M. viveu com um visto de turista desde sua chegada à Tailândia em 2023 e roubou mais de US $ 30.800 em investidores desavisados. Apesar de um mandado de prisão anterior, ele foi capaz de levar em consideração quase dois anos.

Rede de fraude com emaranhados globais

As atividades fraudulentas de Pedro M. não apenas se estenderam sobre a Tailândia, mas também incluíram a Europa e as Filipinas. As operações de fraude não incluíam apenas passaportes, mas também fraude no cartão de crédito e a manipulação de criptomoedas. Acredita -se que ele atraiu suas vítimas para investimentos em Bitcoin com altos retornos, enquanto os fundos foram adiados para contas offshore. Nos bancos de dados da Interpol, ele está associado a contas bancárias suíças que se diz ter gerenciado mais de 500 milhões de euros, o que ilustra ainda mais as dimensões de sua rede.

Thornton Brie, membro do conselho do Centro de Lavagem Anti-Dinheiro e Antiterrorismo tailandês, enfatizou que a Tailândia foi ofensiva contra o crime de criptografia nos últimos anos. Foi apenas em maio que uma mulher vietnamita de 30 anos foi presa, que esteve envolvida em uma fraude que resultou em mais de 2.600 vítimas e perdas de cerca de US $ 300 milhões. Em agosto, também houve uma prisão de um homem sul -coreano que era suspeito de ter lavado a criptomoeda para criminosos internacionais.

Medidas para ajuda e prevenção da vítima

Em vista do número crescente de casos de fraude na área de criptografia, é importante que a Tailândia estabeleça medidas preventivas. O aumento das atividades de fraude fez com que mais de 3.200 investidores locais fossem danificados, como em uma mensagem adicional de Algoine.com é relatado. Cinco estrangeiros, incluindo quatro da China e um do Laos, foram presos em uma fraude de investimento que moveu US $ 27 milhões. Especialmente nesses tempos turbulentos, é importante que os investidores sejam céticos e descubram extensivamente antes de investir no mercado de criptografia.

A Autoridade de Supervisão da Bolsa de Valores e Valores Mobiliários da Tailândia já introduziu novos regulamentos para proteger melhor os investidores. Resta ver como essas medidas serão bem -sucedidas para preservar a população de fraudes semelhantes.