Stworzony dla Crypto Wet Fraudsters w Bangkoku: 580 milionów dolarów!

Stworzony dla Crypto Wet Fraudsters w Bangkoku: 580 milionów dolarów!

W Bangkoku 39-letni portugalski mężczyzna, Pedro M., został aresztowany, który jest podejrzany o prowadzenie ogromnej sieci oszustw wokół kryptowalut i działalności karty kredytowej. Szkody szacuje się na imponujące 586 milionów dolarów, co odpowiada ponad 500 milionów euro. Ta informacja pochodziła z decrypt.co Odsłonięty po uważnym portugalskim dziennikarze Pedro odkrył w luksusowym centrum handlowym i poinformował władze.

Nastąpiło pięć godzin rozmieszczenia, w którym do centrum handlowego wysłano ponad 10 urzędników państwowych, aby aresztować podejrzanego. Tożsamość Pedro M. została potwierdzona przez rozpoznanie twarzy i dane biometryczne. Jak cryptoneews.net Poinformował, że Pedro M. mieszkał na wizie turystycznej od czasu przybycia do Tajlandii w 2023 r. I ukradł ponad 30 800 $ niczego niepodejrzewających inwestorów. Pomimo wcześniejszego nakazu aresztowania, był w stanie wziąć pod uwagę prawie dwa lata.

Sieć oszustw z globalnymi uwikłaniami

Oszustronne działania Pedro M. nie tylko rozciągały się nad Tajlandią, ale także obejmowały Europę i Filipiny. Operacje oszustwa obejmowały nie tylko paszporty, ale także oszustwo karty kredytowej i manipulację kryptowalutami. Uważa się, że zwabił swoje ofiary inwestycji Bitcoin z wysokimi zwrotami, podczas gdy fundusze zostały przełożone na konta offshore. W bazach danych interpol jest to powiązane ze szwajcarskimi kontami bankowymi, o których mówi się, że zarządzały ponad 500 milionów euro, co dodatkowo ilustruje wymiary jego sieci.

Thornton Brie, członek zarządu Thai Anti-Money Prajeting and Antriterrorism Center, podkreślił, że Tajlandia w ostatnich latach była ofensywna przeciwko przestępstwu kryptograficznego. Dopiero w maju aresztowano 30-letnią wietnamską kobietę, która była zaangażowana w oszustwo, które spowodowało ponad 2600 ofiar i straty w wysokości około 300 milionów dolarów. W sierpniu odbyło się również aresztowanie mężczyzny z Korei Południowej, który był podejrzany o umycie kryptowaluty dla międzynarodowych przestępców.

Środki dotyczące pomocy i zapobiegania ofiarom

Ze względu na rosnącą liczbę przypadków oszustw w obszarze kryptograficznym ważne jest, aby Tajlandia ustaliła środki zapobiegawcze. Wzrost działań w zakresie oszustw spowodował uszkodzenie ponad 3200 lokalnych inwestorów, jak w kolejnym przesłaniu algoine.com jest zgłaszany. Pięciu obcokrajowców, w tym czterech z Chin i jeden z Laosu, zostało aresztowanych w oszustwie inwestycyjnym, które podniosło 27 milionów dolarów. Zwłaszcza w tych burzliwych czasach ważne jest, aby inwestorzy byli sceptyczni i dowiedzieć się szeroko przed inwestowaniem na rynek kryptograficzny.

Tajlandzki organ nadzorczy giełdy i papierów wartościowych wprowadził już nowe przepisy w celu lepszej ochrony inwestorów. Okaże się, jak skuteczne będą te środki, aby zachować populację przed podobnymi oszustwami.