Suche
Opprettet for krypto våte svindlere i Bangkok: 580 millioner dollar!
Et portugisisk krypto-B-svindel ble arrestert i Bangkok etter å ha stjålet 580 millioner dollar. Undersøkelser kjøres.
Opprettet for krypto våte svindlere i Bangkok: 580 millioner dollar!
I Bangkok ble en 39 år gammel portugisisk mann, Pedro M., arrestert, som er mistenkt for å lede et massivt svindelettverk rundt cryptocurrencies og kredittkortdrift. Skadene er estimert til imponerende 586 millioner dollar, som tilsvarer mer enn 500 millioner euro. Denne informasjonen var fra Decrypt.co Avduket etter at en oppmerksom portugisisk journalist Pedro oppdaget i et luksuriøst kjøpesenter og informerte myndighetene.
En utplassering på fem timer fulgte, der mer enn 10 embetsmenn ble sendt til kjøpesenteret for å arrestere den mistenkte. Pedro M.s identitet ble bekreftet av ansiktsgjenkjenning og biometriske data. Hvordan Cryptoneews.net Rapportert, Pedro M. hadde bodd på turistvisum siden hans ankomst til Thailand i 2023 og stjal mer enn $ 30 800 av intetanende investorer. Til tross for en tidligere arrestordre, var han i stand til å ta hensyn til nesten to år.
Svindelettverk med globale forviklinger
Pedro M.s uredelige aktiviteter strakk seg ikke bare over Thailand, men inkluderte også Europa og Filippinene. Svindeloperasjonene inkluderte ikke bare pass, men også kredittkortsvindel og manipulering av cryptocurrencies. Det antas at han lokket ofrene sine til Bitcoin -investeringer med høy avkastning, mens midlene ble utsatt til offshore -kontoer. I Interpol -databasene er det tilknyttet sveitsiske bankkontoer som sies å ha klart mer enn 500 millioner euro, som ytterligere illustrerer dimensjonene i nettverket hans.
Thornton Brie, styremedlem i det thailandske anti-hvitvaskings- og anti-terrorismesenteret, understreket at Thailand har vært støtende mot kryptokriminalitet de siste årene. Det var først i mai at en 30 år gammel vietnamesisk kvinne ble arrestert, som var involvert i et svindel som resulterte i over 2600 ofre og tap på rundt 300 millioner dollar. I august var det også en arrestasjon av en sørkoreansk mann som ble mistenkt for å ha vasket cryptocurrency for internasjonale kriminelle.
Tiltak for offerhjelp og forebygging
Med tanke på det økende antallet svindelsaker i kryptoområdet, er det viktig for Thailand å etablere forebyggende tiltak. Økningen i svindelaktiviteter har fått over 3200 lokale investorer til å bli skadet, som i en ytterligere melding om algoine.com rapporteres. Fem utlendinger, inkludert fire fra Kina og en fra Laos, ble arrestert i en investeringssvindel som flyttet 27 millioner dollar. Spesielt i disse turbulente tider er det viktig for investorene å være skeptiske og finne ut mye før de investerer i kryptomarkedet.
Thai Stock Exchange and Securities Supervision Authority har allerede innført nye forskrifter for å bedre beskytte investorer. Det gjenstår å se hvor vellykkede disse tiltakene vil være å bevare befolkningen fra lignende svindel.