Suche
Gemaakt voor crypto natte fraudeurs in Bangkok: $ 580 miljoen!
Een Portugese crypto-B-fraude werd gearresteerd in Bangkok na het stelen van $ 580 miljoen. Onderzoeken worden uitgevoerd.
Gemaakt voor crypto natte fraudeurs in Bangkok: $ 580 miljoen!
In Bangkok werd een 39-jarige Portugese man, Pedro M., gearresteerd, die ervan wordt verdacht een enorm fraudenetwerk te leiden rond cryptocurrencies en creditcardoperatie. De schade wordt geschat op een indrukwekkende $ 586 miljoen, wat overeenkomt met meer dan 500 miljoen euro. Deze informatie was van decrypt.co Onthuld na een attente Portugese journalist Pedro ontdekte in een luxe winkelcentrum en informeerde de autoriteiten.
Een inzet van vijf uur volgde, waarbij meer dan 10 ambtenaren naar het winkelcentrum werden gestuurd om de verdachte te arresteren. De identiteit van Pedro M. werd bevestigd door gezichtsherkenning en biometrische gegevens. Hoe Cryptoneews.net Gemeld, Pedro M. had sinds zijn aankomst in Thailand in 2023 op een toeristenvisum gewoond en stal meer dan $ 30.800 aan nietsvermoedende investeerders. Ondanks een eerder arrestatiebevel, kon hij bijna twee jaar rekening houden.
Fraudenetwerk met wereldwijde verwikkelingen
De frauduleuze activiteiten van Pedro M. strekten zich niet alleen uit over Thailand, maar omvatten ook Europa en de Filippijnen. De fraudeactiviteiten omvatten niet alleen paspoorten, maar ook creditcardfraude en de manipulatie van cryptocurrencies. Er wordt aangenomen dat hij zijn slachtoffers naar Bitcoin -investeringen met een hoog rendement heeft gelokt, terwijl de fondsen werden uitgesteld naar offshore -accounts. In de Interpol -databases wordt het geassocieerd met Zwitserse bankrekeningen waarvan wordt gezegd dat ze meer dan 500 miljoen euro hebben beheerd, wat de dimensies van zijn netwerk verder illustreert.
Thornton Brie, bestuurslid van het Thaise anti-witwaspraktijken en anti-terrorismecentrum, benadrukte dat Thailand de afgelopen jaren aanstootgevend is tegen crypto-criminaliteit. Het was pas in mei dat een 30-jarige Vietnamese vrouw werd gearresteerd, die betrokken was bij een fraude die resulteerde in meer dan 2.600 slachtoffers en verliezen van ongeveer $ 300 miljoen. In augustus was er ook een arrestatie van een Zuid -Koreaanse man die ervan werd verdacht cryptocurrency voor internationale criminelen te hebben gewassen.
Maatregelen voor slachtofferhulp en preventie
Gezien het toenemende aantal fraudegevallen in het crypto -gebied, is het belangrijk dat Thailand preventieve maatregelen vaststelt. De toename van fraudeactiviteiten heeft ervoor gezorgd dat meer dan 3.200 lokale beleggers zijn beschadigd, zoals in een verdere boodschap van algoine.com wordt gerapporteerd. Vijf buitenlanders, waaronder vier uit China en één uit Laos, werden gearresteerd in een investeringsfraude die $ 27 miljoen verhuisde. Vooral in deze turbulente tijden is het belangrijk dat beleggers sceptisch zijn en het uitgebreid ontdekken voordat ze investeren in de cryptomarkt.
De Thaise Stock Exchange and Securities Supervision Authority heeft al nieuwe voorschriften ingevoerd om beleggers beter te beschermen. Het valt nog te bezien hoe succesvol deze maatregelen zullen zijn om de bevolking te behouden tegen soortgelijke fraude.