Izveidots kripto mitru krāpniekiem Bangkokā: 580 miljoni USD!

Izveidots kripto mitru krāpniekiem Bangkokā: 580 miljoni USD!

Bangkokā tika arestēts 39 gadus vecais portugāļu vīrietis Pedro M., kurš tiek turēts aizdomās par masīva krāpšanas tīkla vadīšanu ap kriptovalūtas un kredītkaršu operāciju. Tiek lēsts, ka kaitējums ir iespaidīgs 586 miljoni USD, kas atbilst vairāk nekā 500 miljoniem eiro. Šī informācija bija no atšifrēt.co Atklāts pēc tam, kad uzmanīgs portugāļu žurnālists Pedro atklāja luksusa tirdzniecības centrā un informēja varas iestādes.

Sekoja piecu stundu izvietošana, kurā tirdzniecības centrā tika nosūtīti vairāk nekā 10 ierēdņi, lai arestētu aizdomās turamo. Pedro M. identitāti apstiprināja sejas atpazīšana un biometriskie dati. Kā cryptoneews.net Ziņots, ka Pedro M. kopš viņa ierašanās Taizemē 2023. gadā bija dzīvojis tūristu vīzā un nozaga vairāk nekā USD 30 800 no nenojaušošajiem investoriem. Neskatoties uz iepriekšējo apcietināšanas orderi, viņš varēja ņemt vērā gandrīz divus gadus.

Krāpšanas tīkls ar globālām sapulcēm

Pedro M. krāpnieciskās aktivitātes ne tikai stiepjas pār Taizemi, bet arī ietvēra Eiropu un Filipīnas. Krāpšanas operācijās bija ne tikai pases, bet arī krāpšana ar kredītkarti un manipulācijas ar kriptovalūtām. Tiek uzskatīts, ka viņš savus upurus pievilināja ar Bitcoin ieguldījumiem ar lielu atdevi, kamēr līdzekļi tika atlikti uz ārzonu kontiem. Interpola datu bāzēs tas ir saistīts ar Šveices bankas kontiem, par kuriem, kā domājams, ir pārvaldīts vairāk nekā 500 miljoni eiro, kas vēl vairāk ilustrē viņa tīkla izmērus.

Taizemes anti-naudas atmazgāšanas un pretterorisma centra Taizemes pret naudas atmazgāšanas un antiterorisma valdes loceklis uzsvēra, ka Taizeme pēdējos gados ir bijusi aizskaroša pret kriptogrāfijas noziegumu. Tikai maijā tika arestēta 30 gadus veca Vjetnamas sieviete, kura bija iesaistīta krāpšanā, kuras rezultātā tika iegūti vairāk nekā 2600 upuru un zaudējumi aptuveni 300 miljonu dolāru apmērā. Augustā tika arestēts arī Dienvidkorejas vīrietis, kurš tika turēts aizdomās par starptautisko noziedznieku kriptovalūtu mazgāšanu.

Pasākumi upuru palīdzībai un profilaksei

Ņemot vērā pieaugošo krāpšanas gadījumu skaitu kriptogrāfijas apgabalā, Taizemei ​​ir svarīgi noteikt profilaktiskus pasākumus. Krāpšanas darbību pieaugums ir sabojājis vairāk nekā 3200 vietējo investoru algoine.com tiek ziņots. Pieci ārzemnieki, ieskaitot četrus no Ķīnas un vienu no Laosas, tika arestēti krāpšanā ar ieguldījumiem, kas pārvietoja 27 miljonus dolāru. Īpaši šajos vētrainajos laikos investoriem ir svarīgi būt skeptiskam un plaši uzzināt pirms ieguldījumiem kriptogrāfijas tirgū.

Taizemes biržas un vērtspapīru uzraudzības iestāde jau ir ieviesusi jaunus noteikumus, lai labāk aizsargātu investorus. Atliek redzēt, cik veiksmīgi būs šie pasākumi, lai saglabātu iedzīvotājus no līdzīgām krāpšanām.