Sukurtas kriptovaliutų šlapiems sukčiams Bankoke: 580 milijonų dolerių!

Sukurtas kriptovaliutų šlapiems sukčiams Bankoke: 580 milijonų dolerių!

Bankoke 39 metų Portugalijos vyras Pedro M. buvo areštuotas, kuris, kaip įtariama, vadovauja masiniam sukčiavimo tinklui aplink kriptovaliutas ir kreditinės kortelės operaciją. Apskaičiuota, kad žala yra įspūdinga 586 mln. USD, o tai atitinka daugiau nei 500 milijonų eurų. Ši informacija buvo iš Decrypt.co Atidengtas po to, kai dėmesingas portugalų žurnalistas Pedro aptiko prabangiame prekybos centre ir informavo valdžios institucijas.

Po to vyko penkių valandų dislokavimas, kurio metu į prekybos centrą buvo išsiųsta daugiau nei 10 valstybės tarnautojų, kad būtų galima suimti įtariamąjį. Pedro M. tapatumą patvirtino veido atpažinimas ir biometriniai duomenys. Kaip cryptoneews.net Pranešė, kad Pedro M. nuo 2023 m. Atvyko į Tailandą ir pavogė daugiau nei 30 800 USD neįtariančių investuotojų. Nepaisant ankstesnio arešto orderio, jis galėjo atsižvelgti į beveik dvejus metus.

Sukčiavimo tinklas su pasauliniais įsipainiojimais

Apgaulinga Pedro M. veikla ne tik tęsėsi virš Tailando, bet ir įtraukė Europa bei Filipinus. Sukčiavimo operacijos ne tik apėmė pasus, bet ir sukčiavimą kreditinėmis kortelėmis bei kriptovaliutų manipuliacijomis. Manoma, kad jis suviliojo savo aukas „Bitcoin Investments“ su didele grąža, o lėšos buvo atidėtos į užsienio sąskaitas. „Interpol“ duomenų bazėse ji yra susijusi su „Swiss Bank“ sąskaitose, kurios, kaip teigiama, valdė daugiau nei 500 milijonų eurų, o tai dar labiau iliustruoja jo tinklo matmenis.

Thorntonas Brie, Tailando kovos su pinigų plovimu ir kovos su terorizmu centro valdybos narys, pabrėžė, kad Tailandas pastaraisiais metais įžeidė prieš kriptovaliutų nusikaltimą. Tik gegužę buvo areštuota 30-metė Vietnamo moteris, kuri dalyvavo sukčiavime, dėl kurio buvo padaryta daugiau nei 2600 aukų ir maždaug 300 milijonų dolerių nuostolių. Rugpjūtį taip pat buvo areštuotas Pietų Korėjos vyras, kuris, kaip įtariama, nuplovė kriptovaliutą tarptautiniams nusikaltėliams.

Aukos pagalbos ir prevencijos priemonės

Atsižvelgiant į didėjantį sukčiavimo atvejų skaičių kriptovaliutų srityje, svarbu, kad Tailandas nustatytų prevencines priemones. Padidėjus sukčiavimo veiklai, buvo sugadinta daugiau nei 3200 vietinių investuotojų, kaip ir kitoje žinutėje apie algoine.com pranešama. Penki užsieniečiai, įskaitant keturis iš Kinijos ir vienas iš Laoso, buvo areštuoti per investicinį sukčiavimą, kuris surinko 27 milijonus dolerių. Ypač šiais neramiais laikais svarbu, kad investuotojai būtų skeptiški ir išsamiai išsiaiškinti prieš investuojant į kriptovaliutų rinką.

Tailando vertybinių popierių biržos ir vertybinių popierių priežiūros institucija jau pristatė naujus reglamentus, kad geriau apsaugotų investuotojus. Belieka išsiaiškinti, kokios sėkmingos šios priemonės bus išsaugoti gyventojus nuo panašių sukčiavimų.