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Creato per truffatori di criptovalute a Bangkok: $ 580 milioni!
Una frode cripto-B portoghese è stata arrestata a Bangkok dopo aver rubato $ 580 milioni. Le indagini si svolgono.
Creato per truffatori di criptovalute a Bangkok: $ 580 milioni!
A Bangkok, è stato arrestato un uomo portoghese di 39 anni, Pedro M. Il danno è stimato con un impressionante $ 586 milioni, il che corrisponde a oltre 500 milioni di euro. Queste informazioni provenivano da decrypt.co Ha svelato dopo che un attento giornalista portoghese Pedro ha scoperto in un centro commerciale di lusso e ha informato le autorità.
Seguì uno schieramento di cinque ore, in cui più di 10 dipendenti pubblici furono inviati al centro commerciale per arrestare il sospetto. L'identità di Pedro M. è stata confermata dal riconoscimento facciale e dai dati biometrici. Come Cryptoneews.net Secondo quanto riferito, Pedro M. aveva vissuto con un visto turistico dal suo arrivo in Thailandia nel 2023 e ha rubato oltre $ 30.800 di investitori ignari. Nonostante un precedente mandato di arresto, è stato in grado di tenere conto di quasi due anni.
Rete di frode con intrecci globali
Le attività fraudolente di Pedro M. non solo si estendevano sulla Thailandia, ma includevano anche l'Europa e le Filippine. Le operazioni di frode non solo includevano passaporti, ma anche frode con carta di credito e manipolazione delle criptovalute. Si ritiene che abbia attirato le sue vittime a investimenti Bitcoin con alti rendimenti, mentre i fondi sono stati rinviati ai conti offshore. Nei database Interpol, è associato a conti bancari svizzeri che si dice abbiano gestito oltre 500 milioni di euro, il che illustra ulteriormente le dimensioni della sua rete.
Thornton Brie, membro del consiglio di amministrazione del Centro di riciclaggio e anti-terrorismo tailandese, ha sottolineato che la Thailandia è stata offensiva contro il crimine di crittografia negli ultimi anni. Fu solo a maggio che una donna vietnamita di 30 anni fu arrestata, che era coinvolta in una frode che ha provocato oltre 2.600 vittime e perdite di circa $ 300 milioni. Ad agosto c'è stato anche un arresto di un uomo sudcoreano sospettato di aver lavato la criptovaluta per i criminali internazionali.
Misure per gli aiuti e la prevenzione delle vittime
Alla luce del crescente numero di casi di frode nell'area crittografica, è importante per la Thailandia stabilire misure preventive. L'aumento delle attività di frode ha causato danneggiare oltre 3.200 investitori locali algoine.com è riportato. Cinque stranieri, di cui quattro dalla Cina e uno del Laos, sono stati arrestati in una frode di investimento che ha spostato $ 27 milioni. Soprattutto in questi tempi turbolenti, è importante che gli investitori siano scettici e scopri ampiamente prima di investire nel mercato delle criptovalute.
La borsa di borsa e l'autorità di vigilanza dei titoli tailandesi hanno già introdotto nuovi regolamenti per proteggere meglio gli investitori. Resta da vedere quanto avranno successo queste misure preservare la popolazione da frodi simili.