Suche
Készült a Crypto nedves csalók számára Bangkokban: 580 millió dollár!
Egy portugál kripto-b csalásot letartóztattak Bangkokban, miután 580 millió dollárt loptak. A nyomozások futnak.
Készült a Crypto nedves csalók számára Bangkokban: 580 millió dollár!
Bangkokban egy 39 éves portugál férfit, Pedro M.-t letartóztatták, akinek gyanúja szerint egy hatalmas csaláshálózatot vezet a kriptovaluták és a hitelkártya-művelet körül. A kár becslése szerint lenyűgöző 586 millió dollár, ami több mint 500 millió eurónak felel meg. Ez az információ származik dekód.co Egy figyelmes portugál újságíró, Pedro felfedezése után egy luxus bevásárlóközpontban fedezte fel és tájékoztatta a hatóságokat.
Egy öt órás kiküldetés következett, amelyben több mint 10 köztisztviselőt küldtek a bevásárlóközpontba a gyanúsított letartóztatására. Pedro M. identitását az arcfelismerés és a biometrikus adatok megerősítették. Hogyan CryptOneews.net Jelentette, hogy Pedro M. turisztikai vízummal élt Thaiföldre 2023 -ban érkezése óta, és több mint 30 800 dollár gyanútlan befektetőket lopott el. A korábbi elfogatóparancs ellenére majdnem két évig tudta figyelembe venni.
Csaláshálózat globális összefonódásokkal
Pedro M. csalárd tevékenységei nemcsak Thaiföldön nyúltak, hanem Európát és a Fülöp -szigeteket is. A csalások nemcsak útleveleket, hanem hitelkártya -csalásokat és a kriptovaluták manipulációját is tartalmazták. Úgy gondolják, hogy nagy hozamú bitcoin befektetésekre ösztönözte áldozatait, miközben a pénzeszközöket offshore számlákra halasztották. Az InterPol adatbázisokban a svájci bankszámlákhoz kapcsolódik, amelyekről azt állítják, hogy több mint 500 millió eurót kezeltek, ami tovább szemlélteti hálózatának dimenzióit.
Thornton Brie, a thaiföldi pénzmosási és terrorizmusellenes központ igazgatósági tagja hangsúlyozta, hogy Thaiföld az utóbbi években sértő volt a kriptográfiai bűncselekmény ellen. Csak májusban tartóztattak le egy 30 éves vietnami nőt, aki olyan csalásban vett részt, amely több mint 2600 áldozatot és körülbelül 300 millió dolláros veszteséget eredményezett. Augusztusban egy dél -koreai férfit is letartóztattak, akit gyanítottak, hogy a nemzetközi bűnözők számára kriptovalutát mosott.
Az áldozatok támogatásának és megelőzésének intézkedései
Tekintettel a kriptográfia területén egyre növekvő számú csalás esetére, Thaiföld számára fontos, hogy megelőző intézkedéseket hozzon létre. A csalási tevékenységek növekedése több mint 3200 helyi befektető sérülését okozta, mint például a algoine.com beszámolnak. Öt külföldi, köztük Kínából és egy Laoszból származó külföldiek letartóztattak egy befektetési csalásban, amely 27 millió dollárt váltott ki. Különösen ezekben a viharos időkben fontos, hogy a befektetők szkeptikusak legyenek, és széles körben megtudják, mielőtt a kripto piacra fektetnének.
A thaiföldi tőzsde és az értékpapír -felügyeleti hatóság már bevezetett új rendeleteket a befektetők jobb védelme érdekében. Még nem látni kell, hogy ezek az intézkedések mennyire lesznek sikeresek a lakosság hasonló csalásoktól való megőrzése.