Stvoreno za kripto vlažne prevarante u Bangkoku: 580 milijuna dolara!

Stvoreno za kripto vlažne prevarante u Bangkoku: 580 milijuna dolara!

U Bangkoku je uhićen 39-godišnji portugalski muškarac, Pedro M., za kojeg se sumnja da je vodio ogromnu mrežu prijevara oko kripto valuta i operacije kreditnih kartica. Šteta se procjenjuje na impresivnih 586 milijuna dolara, što odgovara više od 500 milijuna eura. Ove su informacije bile od Decrypt.co Otkriven nakon pažljivog portugalskog novinara Pedro otkrio je u luksuznom trgovačkom centru i obavijestio vlasti.

Uslijedilo je pet sati rasporeda, u kojem je više od 10 državnih službenika poslano u trgovački centar kako bi uhitili osumnjičenog. Identitet Pedra M. potvrđen je prepoznavanjem lica i biometrijskim podacima. Kako kriptoneews.net izvijestio je da je Pedro M. živio na turističkoj vizi od svog dolaska na Tajland 2023. godine i ukrao više od 30.800 dolara nesumnjivih ulagača. Unatoč prethodnom nalogu za uhićenje, mogao je prijeći u obzir gotovo dvije godine.

Mreža prijevara s globalnim zaplenima

Lažne aktivnosti Pedra M. ne samo su se protezale nad Tajlandom, već su uključivale i Europu i Filipine. Operacije prijevara ne uključuju samo putovnice, već i prijevaru na kreditnoj kartici i manipulaciju kripto valutama. Vjeruje se da je svoje žrtve namamio u ulaganja u Bitcoin s visokim prinosom, dok su sredstva odgođena na naftovim računima. U bazama podataka Interpola povezana je sa švicarskim bankovnim računima za koje se kaže da su uspjeli više od 500 milijuna eura, što dodatno ilustrira dimenzije njegove mreže.

Thornton Brie, član odbora tajlandskog centra za pranje novca i antiterorizma, naglasio je da je Tajland posljednjih godina uvredljiv protiv kripto kriminala. Tek u svibnju uhićena je 30-godišnja Vijetnamca, koja je bila umiješana u prijevaru koja je rezultirala preko 2600 žrtava i gubitaka od oko 300 milijuna dolara. U kolovozu je došlo i uhićenje južnokorejskog čovjeka za kojeg se sumnjalo da je oprao kripto valute za međunarodne kriminalce.

Mjere za pomoć žrtvama i prevenciju

S obzirom na sve veći broj slučajeva prijevara u području kriptovaluta, na Tajlandu je važno uspostaviti preventivne mjere. Povećanje aktivnosti prijevara uzrokovalo je oštećenje više od 3.200 lokalnih ulagača, kao u daljnjoj poruci algoine.com je prijavljeno. Pet stranaca, uključujući četiri iz Kine i jedan iz Laosa, uhićeno je u investicijskoj prijevari koja je prešla 27 milijuna dolara. Osobito u ovim turbulentnim vremenima, važno je da investitori budu skeptični i opsežno saznaju prije ulaganja u kripto tržište.

Tajlandska nadzorna uprava za burzu i vrijednosne papire već je uvela nove propise kako bi bolje zaštitila investitore. Ostaje za vidjeti koliko će ove mjere biti uspješne očuvanje stanovništva od sličnih prijevara.