Luotu Bangkokissa oleville Crypto -märkäpetoksille: 580 miljoonaa dollaria!

Luotu Bangkokissa oleville Crypto -märkäpetoksille: 580 miljoonaa dollaria!

Bangkokissa pidätettiin 39-vuotias portugalilainen mies Pedro M., jonka epäillään johtavan massiivista petoverkkoa kryptovaluuttojen ja luottokorttioperaation ympärillä. Vahinkojen arvioidaan olevan vaikuttava 586 miljoonaa dollaria, mikä vastaa yli 500 miljoonaa euroa. Nämä tiedot olivat kotoisin salauksenpoika Paljastettu tarkkaavaisen portugalilaisen toimittajan Pedro -ohjelman jälkeen, joka löydettiin ylellisestä ostoskeskuksesta ja ilmoitti viranomaisille.

Seurasi viiden tunnin lähetys, jossa ostoskeskukseen lähetettiin yli 10 virkamiestä epäiltyjen pidättämiseksi. Pedro M .: n identiteetti vahvistettiin kasvojen tunnistamisella ja biometrisillä tiedoilla. Miten Cryptonews.net Raportoidut Pedro M. oli asunut turistiviisumissa saapumisensa jälkeen Thaimaahan vuonna 2023 ja varastanut yli 30 800 dollaria epäuskoisia sijoittajia. Aikaisemmasta pidätysmääräyksestä huolimatta hän pystyi ottamaan huomioon melkein kaksi vuotta.

Petosverkosto, jossa on globaaleja takertumia

Pedro M .: n vilpillinen toiminta ei vain venytetty Thaimaassa, vaan myös Euroopassa ja Filippiineillä. Petosoperaatioihin sisältyi paitsi passeja, myös luottokorttipetoksia ja kryptovaluuttojen manipulointia. Uskotaan, että hän houkutteli uhrinsa Bitcoin -investointeihin, joilla on korkea tuotto, kun taas varoja lykättiin offshore -tileille. Interpol -tietokannoissa se liittyy Sveitsin pankkitileihin, joiden sanotaan hallinnoinut yli 500 miljoonaa euroa, mikä kuvaa edelleen hänen verkonsa mittoja.

Thaimaan rahanpesun ja terrorismin vastaisen keskuksen hallituksen jäsen Thornton Brie korosti, että Thaimaa on viime vuosina ollut loukkaavaa krypto-rikollisuutta. Vasta toukokuussa pidätettiin 30-vuotias vietnamilainen nainen, joka oli mukana petoksissa, mikä johti yli 2600 uhria ja tappiot noin 300 miljoonaa dollaria. Elokuussa pidätettiin myös eteläkorealainen mies, jonka epäiltiin pestän kryptovaluuttaa kansainvälisille rikollisille.

Uhrin avun ja ehkäisyn toimenpiteet

Thaimaan on tärkeätä, että salausalueella on tärkeätä, että petokset ovat tärkeitä ennaltaehkäisevien toimenpiteiden toteuttamisessa. Petosten lisääntyminen on aiheuttanut yli 3 200 paikallisen sijoittajan vaurioitumisen, kuten lisäviestillä algonine.com on raportoitu. Viisi ulkomaalaista, joista neljä Kiinasta ja yksi Laosista, pidätettiin sijoituspetoksissa, jotka siirsivät 27 miljoonaa dollaria. Varsinkin näinä myrskyisinä aikoina on tärkeää, että sijoittajat ovat skeptisiä ja selvittää laajasti ennen sijoittamista salausmarkkinoille.

Thaimaan pörssi- ja arvopaperivalvontaviranomainen on jo ottanut käyttöön uusia asetuksia sijoittajien paremmin suojelemiseksi. On vielä nähtävissä, kuinka onnistuneita nämä toimenpiteet ovat väestön säilyttäminen samanlaisista petoksista.