Loodud Bangkokis krüpto niisketele petturitele: 580 miljonit dollarit!

Loodud Bangkokis krüpto niisketele petturitele: 580 miljonit dollarit!

Bangkokis arreteeriti 39-aastane Portugali mees Pedro M., keda kahtlustatakse massilise pettustevõrgustiku juhtimises krüptovaluutade ja krediitkaardioperatsiooni ümber. Kahju hinnanguliselt on muljetavaldav 586 miljonit dollarit, mis vastab enam kui 500 miljonile eurole. See teave oli pärit decrypt.co Avalikustati pärast seda, kui tähelepanelik Portugali ajakirjanik Pedro avastas luksusliku kaubanduskeskuse ja teatas võimudest.

Järgnes viietunnine lähetus, mille käigus saadeti kaubanduskeskusesse kahtlustatava vahistamiseks enam kui 10 riigiteenistujat. Pedro M. identiteeti kinnitas näotuvastus ja biomeetrilised andmed. Kuidas cryptoneews.net Teatatud, Pedro M. oli pärast Taisse saabumist 2023. aastal elanud turismiviisaga ja varastas enam kui 30 800 dollarit pahaaimamatuid investoreid. Vaatamata varasemale vahistamismäärusele suutis ta arvestada peaaegu kaks aastat.

Pettusvõrk globaalse takerdumisega

Pedro M. petlik tegevus ei ulatunud mitte ainult Tai kohal, vaid hõlmasid ka Euroopat ja Filipiinid. Pettuseoperatsioonid ei sisaldanud mitte ainult passe, vaid ka krediitkaardipettusi ja krüptovaluutade manipuleerimist. Arvatakse, et ta meelitas oma ohvreid Bitcoini investeeringutele suure tootlusega, samal ajal kui fondid lükati offshore -kontodele edasi. Interpoli andmebaasides seostatakse seda Šveitsi pangakontodega, mis väidetavalt on hallatud enam kui 500 miljonit eurot, mis illustreerib veelgi tema võrgu mõõtmeid.

Tai rahapesu- ja terrorismivastase keskuse juhatuse liige Thornton Brie rõhutas, et Tai on viimastel aastatel olnud krüptokuritegude vastu solvav. Alles mais arreteeriti 30-aastane Vietnami naine, kes osales pettuses, mille tulemuseks oli üle 2600 ohvri ja kaotuse umbes 300 miljonit dollarit. Augustis arreteeriti ka Lõuna -Korea meest, keda kahtlustati rahvusvaheliste kurjategijate krüptovaluuta pesemises.

Ohvrite abi ja ennetamise meetmed

Pidades silmas krüptopiirkonnas kasvavat pettusejuhtumite arvu, on Tai jaoks oluline ennetavaid meetmeid kehtestada. Pettuste suurenemine on põhjustanud kahjustamise üle 3200 kohaliku investori, nagu ka täiendavas sõnumis Algoine.com teatatakse. Viis välismaalast, sealhulgas neli Hiinast ja üks Laosest, arreteeriti investeerimispettustes, mis liikus 27 miljonit dollarit. Eriti nendel turbulentsetel aegadel on oluline, et investorid oleksid skeptilised ja enne krüptoturule investeerimist põhjalikult teada saada.

Tai börsi- ja väärtpaberite järelevalve asutus on investorite paremaks kaitsmiseks juba kasutusele võtnud uusi määrusi. Jääb üle vaadata, kui edukad need meetmed on elanikkonna säilitamine sarnaste pettuste eest.