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Creado para Crypto Wet Fraudsters en Bangkok: ¡$ 580 millones!
Un fraude cripto-B portugués fue arrestado en Bangkok después de robar $ 580 millones. Las investigaciones se ejecutan.
Creado para Crypto Wet Fraudsters en Bangkok: ¡$ 580 millones!
En Bangkok, un hombre portugués de 39 años, Pedro M., fue arrestado, sospechoso de liderar una red de fraude masiva alrededor de las criptomonedas y la operación de la tarjeta de crédito. El daño se estima en un impresionante $ 586 millones, que corresponde a más de 500 millones de euros. Esta información era de Decrypt.co Presentado después de un atento periodista portugués Pedro descubierto en un centro comercial de lujo e informó a las autoridades.
Siguió un despliegue de cinco horas, en el que más de 10 funcionarios fueron enviados al centro comercial para arrestar al sospechoso. La identidad de Pedro M. fue confirmada por el reconocimiento facial y los datos biométricos. Cómo cryptonews.net informó, Pedro M. había vivido con una visa de turista desde su llegada a Tailandia en 2023 y robó más de $ 30,800 de inversores desprevenidos. A pesar de una orden de arresto anterior, pudo tener en cuenta casi dos años.
Red de fraude con enredos globales
Las actividades fraudulentas de Pedro M. no solo se extendieron sobre Tailandia, sino que también incluyeron Europa y Filipinas. Las operaciones de fraude no solo incluían pasaportes, sino también fraude con tarjetas de crédito y la manipulación de las criptomonedas. Se cree que atrajo a sus víctimas a las inversiones de Bitcoin con altos rendimientos, mientras que los fondos se pospusieron en cuentas en alta mar. En las bases de datos Interpol, se asocia con cuentas bancarias suizas que se dice que administraron más de 500 millones de euros, lo que ilustra aún más las dimensiones de su red.
Thornton Brie, miembro de la junta del Centro de Tailandia Anti-Lavado y Antiterrorismo, enfatizó que Tailandia ha sido ofensiva contra criptomonedas en los últimos años. Fue solo en mayo que una mujer vietnamita de 30 años fue arrestada, que estuvo involucrada en un fraude que resultó en más de 2,600 víctimas y pérdidas de alrededor de $ 300 millones. En agosto también hubo un arresto de un hombre surcoreano que se sospechaba que había lavado la criptomoneda para delincuentes internacionales.
Medidas para la ayuda y la prevención de las víctimas
En vista del creciente número de casos de fraude en el área de criptografía, es importante que Tailandia establezca medidas preventivas. El aumento de las actividades de fraude ha causado dañar a más de 3.200 inversores locales, como en un mensaje adicional de Algoine.com se informa. Cinco extranjeros, incluidos cuatro de China y uno de Laos, fueron arrestados en un fraude de inversión que movió $ 27 millones. Especialmente en estos tiempos turbulentos, es importante que los inversores sean escépticos y se enteren ampliamente antes de invertir en el mercado de criptografía.
La Autoridad de Supervisión de Valores y Valores ya ha introducido nuevas regulaciones para proteger mejor a los inversores. Queda por ver cuán exitosas serán estas medidas para preservar a la población de fraudes similares.