Δημιουργήθηκε για Crypto Wet Fraudsters στην Μπανγκόκ: 580 εκατομμύρια δολάρια!

Δημιουργήθηκε για Crypto Wet Fraudsters στην Μπανγκόκ: 580 εκατομμύρια δολάρια!

Στην Μπανγκόκ, συνελήφθη ένας 39χρονος Πορτογάλος, Pedro M., ο οποίος είναι ύποπτος ότι οδηγεί ένα τεράστιο δίκτυο απάτης γύρω από κρυπτοσυχνότητες και λειτουργία πιστωτικών καρτών. Η ζημιά εκτιμάται σε εντυπωσιακά 586 εκατομμύρια δολάρια, η οποία αντιστοιχεί σε περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ. Αυτές οι πληροφορίες ήταν από αποκρυπτογράφηση Που αποκαλύφθηκε μετά από έναν προσεκτικό πορτογαλικό δημοσιογράφο Pedro που ανακάλυψε σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο και ενημέρωσε τις αρχές.

Ακολούθησε μια ανάπτυξη πέντε ετών, στην οποία περισσότεροι από 10 δημόσιοι υπάλληλοι στάλθηκαν στο εμπορικό κέντρο για να συλλάβουν τον ύποπτο. Η ταυτότητα του Pedro M. επιβεβαιώθηκε με αναγνώριση προσώπου και βιομετρικά δεδομένα. Πως cryptoneews.net Αναφέρθηκε, ο Pedro M. είχε ζήσει σε τουριστική βίζα από την άφιξή του στην Ταϊλάνδη το 2023 και έκλεψε περισσότερα από 30.800 δολάρια από ανυποψίαστους επενδυτές. Παρά το προηγούμενο ένταλμα σύλληψης, ήταν σε θέση να λάβει υπόψη σχεδόν δύο χρόνια.

Δίκτυο απάτης με παγκόσμιες εμπλοκές

Οι δόλιες δραστηριότητες του Pedro M. όχι μόνο τεντωμένες πάνω από την Ταϊλάνδη, αλλά συμπεριέλαβαν και την Ευρώπη και τις Φιλιππίνες. Οι εργασίες απάτης όχι μόνο περιλάμβαναν διαβατήρια, αλλά και απάτη με πιστωτικές κάρτες και χειρισμό κρυπτοσυχνότητας. Πιστεύεται ότι παρασύρθηκε τα θύματά του σε επενδύσεις Bitcoin με υψηλές αποδόσεις, ενώ τα κεφάλαια αναβλήθηκαν σε υπεράκτιους λογαριασμούς. Στις βάσεις δεδομένων Interpol, συνδέεται με ελβετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που λέγεται ότι έχουν διαχειριστεί περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ, γεγονός που απεικονίζει περαιτέρω τις διαστάσεις του δικτύου του.

Ο Thornton Brie, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της τρομοκρατίας, τόνισε ότι η Ταϊλάνδη ήταν προσβλητική κατά της Crypto Crime τα τελευταία χρόνια. Μόνο το Μάιο συνελήφθη μια 30χρονη γυναίκα του Βιετνάμ, η οποία συμμετείχε σε απάτη που είχε ως αποτέλεσμα πάνω από 2.600 θύματα και απώλειες περίπου 300 εκατομμυρίων δολαρίων. Τον Αύγουστο υπήρξε επίσης μια σύλληψη ενός άνδρα της Νότιας Κορέας ο οποίος ήταν ύποπτος ότι πλύθηκε κρυπτογράφηση για διεθνείς εγκληματίες.

Μέτρα για την ενίσχυση και την πρόληψη των θυμάτων

Λόγω του αυξανόμενου αριθμού περιπτώσεων απάτης στην περιοχή κρυπτογράφησης, είναι σημαντικό για την Ταϊλάνδη να καθορίσει προληπτικά μέτρα. Η αύξηση των δραστηριοτήτων απάτης έχει προκαλέσει βλάβη πάνω από 3.200 τοπικούς επενδυτές, όπως σε ένα περαιτέρω μήνυμα algoine.com αναφέρεται. Πέντε αλλοδαποί, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων από την Κίνα και ένα από το Λάος, συνελήφθησαν σε επενδυτική απάτη που μετακόμισε 27 εκατομμύρια δολάρια. Ειδικά σε αυτές τις ταραχώδεις περιόδους, είναι σημαντικό οι επενδυτές να είναι σκεπτικοί και να ανακαλύψουν εκτενώς πριν επενδύσουν στην αγορά κρυπτογράφησης.

Η εποπτική αρχή του Χρηματιστηρίου και των Κεφαλαιαγοράς της Ταϊλάνδης έχει ήδη εισαγάγει νέους κανονισμούς για την καλύτερη προστασία των επενδυτών. Παραμένει να δούμε πόσο επιτυχημένα αυτά τα μέτρα θα είναι η διατήρηση του πληθυσμού από παρόμοιες απάτες.