Oprettet til Crypto Wet -svindlere i Bangkok: $ 580 millioner!

Oprettet til Crypto Wet -svindlere i Bangkok: $ 580 millioner!

I Bangkok blev en 39-årig portugisisk mand, Pedro M., arresteret, som er mistænkt for at have ført et massivt svig-netværk omkring cryptocurrencies og kreditkortoperation. Skaden anslås til en imponerende 586 millioner dollars, hvilket svarer til mere end 500 millioner euro. Disse oplysninger var fra Decrypt.co Afsluttet efter en opmærksom portugisisk journalist Pedro opdagede i et luksus indkøbscenter og informerede myndighederne.

En fem -timers implementering fulgte, hvor mere end 10 embedsmænd blev sendt til indkøbscentret for at arrestere den mistænkte. Pedro M.'s identitet blev bekræftet ved ansigtsgenkendelse og biometriske data. Hvordan CryptoneEews.net Rapporteret havde Pedro M. boet på et turistvisum siden hans ankomst til Thailand i 2023 og stjal mere end $ 30.800 af intetanende investorer. På trods af en tidligere arrestordre var han i stand til at gå i betragtning i næsten to år.

Svignetværk med globale sammenfiltringer

Pedro M.'s falske aktiviteter strækkede sig ikke kun over Thailand, men omfattede også Europa og Filippinerne. Svindeloperationerne omfattede ikke kun pas, men også kreditkortsvindel og manipulation af cryptocurrencies. Det antages, at han lokkede sine ofre til Bitcoin -investeringer med højt afkast, mens midlerne blev udsat til offshore -konti. I Interpol -databaserne er det forbundet med schweiziske bankkonti, der siges at have styret mere end 500 millioner euro, hvilket yderligere illustrerer dimensionerne på hans netværk.

Thornton Brie, bestyrelsesmedlem i den thailandske hvidvaskning af hvidvaskning af penge og anti-terrorisme, understregede, at Thailand har været stødende mod kryptomriminalitet i de senere år. Det var først i maj, at en 30-årig vietnamesisk kvinde blev arresteret, som var involveret i en svig, der resulterede i over 2.600 ofre og tab på omkring $ 300 millioner. I august var der også en arrestation af en sydkoreansk mand, der blev mistænkt for at have vasket cryptocurrency for internationale kriminelle.

Foranstaltninger til offerbistand og forebyggelse

I betragtning af det stigende antal svigssager i kryptoområdet er det vigtigt for Thailand at etablere forebyggende foranstaltninger. Stigningen i svindelaktiviteter har forårsaget over 3.200 lokale investorer til at blive beskadiget, som i et yderligere budskab om algoine.com rapporteres. Fem udlændinge, inklusive fire fra Kina og en fra Laos, blev arresteret i en investeringssvindel, der flyttede $ 27 millioner. Især i disse turbulente tider er det vigtigt for investorer at være skeptiske og at finde ud af i vid udstrækning, før de investerer i kryptomarkedet.

Den thailandske børs- og værdipapirs tilsynsmyndighed har allerede indført nye regler for bedre at beskytte investorer. Det er tilbage at se, hvor vellykkede disse foranstaltninger vil være at bevare befolkningen fra lignende svig.