Vytvořeno pro krypto mokré podvodníky v Bangkoku: 580 milionů dolarů!

Vytvořeno pro krypto mokré podvodníky v Bangkoku: 580 milionů dolarů!

V Bangkoku byl zatčen 39letý portugalský muž, Pedro M., který je podezřelý z vedení masivní sítě podvodů kolem kryptoměn a provozu kreditní karty. Škoda se odhaduje na působivých 586 milionů USD, což odpovídá více než 500 milionům EUR. Tato informace byla z Decrypt.co Představil po pozorném portugalském novináři Pedro objeveno v luxusním nákupním centru a informoval úřady.

Následovalo pět hodin nasazení, ve kterém bylo do nákupního centra posláno více než 10 státních zaměstnanců, aby podezřelého zatkli. Identita Pedro M. byla potvrzena rozpoznáváním obličeje a biometrickými údaji. Jak Cryptoneews.net Pedro M. žil Pedro M. od svého příchodu do Thajska v roce 2023 na turistickém vízum a ukradl více než 30 800 $ nic netušících investorů. Navzdory předchozímu zatčenému rozkazu dokázal téměř dva roky v úvahu.

Síť podvodů s globálním zapletením

Podvodné aktivity Pedro M. se natahovaly nejen přes Thajsko, ale také zahrnovaly Evropu a Filipíny. Operace podvodů zahrnovaly nejen pasy, ale také podvody s kreditními kartami a manipulaci s kryptoměnami. Předpokládá se, že své oběti nalákal do bitcoinových investic s vysokým výnosem, zatímco fondy byly odloženy na pobřežní účty. V databázích Interpol je spojen se švýcarskými bankovními účty, o nichž se říká, že spravovaly více než 500 milionů EUR, což dále ilustruje rozměry jeho sítě.

Thornton Brie, člen představenstva thajského střediska pro praní a protiteroristiku proti praní špinavých peněz, zdůraznil, že Thajsko bylo v posledních letech urážlivé proti kryptomickému zločinu. Teprve v květnu byla zatčena třicetiletá vietnamská žena, která byla zapojena do podvodu, který vyústil v více než 2 600 obětí a ztrátám kolem 300 milionů dolarů. V srpnu došlo také k zatčení jihokorejského muže, který byl podezřelý z umytí kryptoměny pro mezinárodní zločince.

Opatření pro pomoc a prevenci oběti

S ohledem na rostoucí počet případů podvodů v oblasti krypto je důležité, aby Thajsko stanovilo preventivní opatření. Nárůst podvodů způsobil poškození více než 3 200 místních investorů, jako v další zprávě algoine.com je hlášeno. Pět cizinců, včetně čtyř z Číny a jednoho z Laosu, bylo zatčeno v investičním podvodu, který posunul 27 milionů dolarů. Zejména v těchto turbulentních dobách je důležité, aby investoři byli skeptičtí skeptičtí a značně se dozvěděli před investováním na krypto trhu.

Thajská burza a dozorce cenných papírů již zavedla nová předpisy pro lepší ochranu investorů. Zbývá vidět, jak úspěšná bude tato opatření zachovat populaci před podobnými podvody.