Създаден за криптовалути мокри измамници в Банкок: 580 милиона долара!

Създаден за криптовалути мокри измамници в Банкок: 580 милиона долара!

В Банкок е арестуван 39-годишен португалски мъж, Педро М. Щетите се оценяват на впечатляващите 586 милиона долара, което съответства на над 500 милиона евро. Тази информация беше от decrypt.co Разкрит след внимателен португалски журналист Педро, открит в луксозен търговски център и информира властите.

Последва петчасово разгръщане, в което повече от 10 държавни служители бяха изпратени в търговския център, за да арестуват заподозрения. Самоличността на Педро М. беше потвърдена чрез разпознаване на лицето и биометрични данни. Как cryptoneews.net съобщава, че Педро М. е живял на туристическа виза след пристигането си в Тайланд през 2023 г. и е откраднал повече от 30 800 долара от нищо неподозиращи инвеститори. Въпреки предишната заповед за арест, той успя да отиде в предвид почти две години.

Мрежа за измами с глобални заплитания

Измамните дейности на Педро М. не само се простираха над Тайланд, но също така включваха Европа и Филипините. Операциите за измами включват не само паспорти, но и измама с кредитни карти и манипулиране на криптовалутите. Смята се, че той примамва жертвите си да инвестират биткойн с висока възвръщаемост, докато средствата са били отложени за офшорни сметки. В базите данни на Interpol се свързва с швейцарски банкови сметки, за които се казва, че са управлявали повече от 500 милиона евро, което допълнително илюстрира размерите на неговата мрежа.

Торнтън Бри, член на борда на Центъра за пране на анти-пари и антироризъм на Тайланд, подчерта, че Тайланд е бил обиден срещу криптовалутата през последните години. Едва през май е арестувана 30-годишна виетнамска жена, която е участвала в измама, която доведе до над 2600 жертви и загуби от около 300 милиона долара. През август имаше и арест на южнокорейски мъж, за когото се подозираше, че е измил криптовалута за международни престъпници.

Мерки за помощ и превенция на жертвите

С оглед на нарастващия брой случаи на измами в криптовалутата е важно Тайланд да установи превантивни мерки. Увеличаването на дейностите по измамите доведе до повреда на над 3200 местни инвеститори, както в допълнително послание на algoine.com се съобщава. Петима чужденци, включително четири от Китай и един от Лаос, бяха арестувани в инвестиционна измама, която премести 27 милиона долара. Особено в тези бурни времена е важно инвеститорите да бъдат скептични и да разберат широко, преди да инвестират в крипто пазара.

Тайландският орган на борсата и надзорния орган за ценни книжа вече въведе нови разпоредби за по -добра защита на инвеститорите. Остава да видим колко успешни ще бъдат тези мерки за запазване на населението от подобни измами.