تم إنشاؤها لمحتالات Crypto Wet في بانكوك: 580 مليون دولار!

تم إنشاؤها لمحتالات Crypto Wet في بانكوك: 580 مليون دولار!

في بانكوك ، تم إلقاء القبض على رجل برتغالي يبلغ من العمر 39 عامًا ، بيدرو م. ، يشتبه في قيادته لشبكة احتيال ضخمة حول العملات المشفرة وتشغيل بطاقات الائتمان. يقدر الأضرار بمبلغ 586 مليون دولار مثير للإعجاب ، وهو ما يتوافق مع أكثر من 500 مليون يورو. كانت هذه المعلومات من decrypt.co كشف النقاب عن صياغة برتغالية من اليقظة التي تم اكتشافها في مركز تسوق فاخر وأبلغ السلطات.

تلا ذلك نشر من خمس ساعات ، حيث تم إرسال أكثر من 10 موظفين مدنيين إلى مركز التسوق للقبض على المشتبه به. تم تأكيد هوية بيدرو م. من خلال التعرف على الوجه والبيانات البيومترية. كيف cryptoneews.net ذكرت أن بيدرو م. عاش في تأشيرة سياحية منذ وصوله إلى تايلاند في عام 2023 وسرق أكثر من 30800 دولار من المستثمرين المطمئنين. على الرغم من مذكرة الاعتقال السابقة ، كان قادرًا على الذهاب إلى ما يقرب من عامين.

شبكة الاحتيال مع التشابكات العالمية

أنشطة Pedro M. الاحتيالية لا تمتد فقط على تايلاند ، ولكن شملت أيضًا أوروبا والفلبين. لم تتضمن عمليات الاحتيال جوازات سفر فحسب ، ولكن أيضًا احتيال بطاقات الائتمان والتلاعب بالعملات المشفرة. من المعتقد أنه جذب ضحاياه إلى استثمارات Bitcoin بعائدات عالية ، في حين تم تأجيل الأموال إلى حسابات خارجية. في قواعد بيانات Interpol ، يرتبط بالحسابات المصرفية السويسرية التي يقال إنها تمكنت من إدارة أكثر من 500 مليون يورو ، مما يوضح أبعاد شبكته.

أكد ثورنتون بري ، عضو مجلس إدارة مركز غسل الأموال التايلاندي في غسل الأموال ومكافحة الإرهاب ، أن تايلاند كانت هجومية ضد جرائم التشفير في السنوات الأخيرة. في شهر مايو فقط ، تم القبض على امرأة فيتنامية تبلغ من العمر 30 عامًا ، والتي شاركت في عملية احتيال أسفرت عن أكثر من 2600 ضحية وخسائر تبلغ حوالي 300 مليون دولار. في أغسطس / آب ، كان هناك أيضًا اعتقال رجل كوري جنوبي كان يشتبه في أنه غسل ​​العملة المشفرة للمجرمين الدوليين.

تدابير لمساعدة الضحايا والوقاية منها

في ضوء العدد المتزايد من حالات الاحتيال في منطقة التشفير ، من المهم لتايلاند وضع تدابير وقائية. تسببت الزيادة في أنشطة الاحتيال في أكثر من 3200 مستثمر محلي للتلف ، كما في رسالة أخرى Algoine.com تم الإبلاغ. تم القبض على خمسة أجانب ، من بينهم أربعة من الصين وواحد من لاوس ، في عملية احتيال استثمارية تحركت 27 مليون دولار. في هذه الأوقات المضطربة ، من المهم أن يكون المستثمرون متشككين وأن يكتشفوا على نطاق واسع قبل الاستثمار في سوق التشفير.

قدمت هيئة الإشراف على الأوراق المالية التايلاندية وأوراق الأوراق المالية لوائح جديدة لحماية المستثمرين بشكل أفضل. يبقى أن نرى مدى نجاح هذه التدابير في الحفاظ على السكان من عمليات الاحتيال المماثلة.